人行株洲市中支 处置涉嫌批量买卖账户行为

本篇文章239字，读完约1分钟

记者曹通讯员左玉婷报道近日，一份重点可疑交易报告引起了中国人民银行湖南省株洲中直支行的关注。其管辖范围内的一家银行机构报告称，同一家代理公司陪同数名法定代表人在短时间内开立了147个公司账户，一些账户的交易数量和金额异常。

通过查询可疑账户信息、交易流程和工商登记数据，结合我行筛选出的可疑交易记录，我行认为存在批量买卖账户被用于违法犯罪的嫌疑。为防止可疑账户被犯罪分子利用，本行立即与公安机关进行了情报咨询，指示报告行暂停所有可疑账户的非柜台业务，并将线索移交给公安机关。