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洗钱是上游犯罪的进一步延伸,如走私、毒品、欺诈、黑社会、恐怖、腐败等。,这不仅严重破坏了金融管理秩序,也阻碍了司法机关打击上游犯罪、追债止损的努力,从而造成了严重的社会危害。近年来,随着经济犯罪在全国乃至贵州省的频繁发生,以及网上支付日益便捷,非法资金转移活动大量存在,洗钱犯罪现象突出,反洗钱形势严峻。为有效打击洗钱活动,贵州省检察机关加强了与“三反”成员单位的合作,严格执行洗钱刑事司法政策,打击力度较大,依法查处了一批洗钱案件。2013年以来,许多洗钱犯罪案件得到成功处理,有效遏制了上游犯罪,遏制了洗钱犯罪高发,为社会和谐稳定和经济社会健康发展发挥了积极作用。

贵州省检察院 贵州省检察机关加大打击力度  严惩洗钱犯罪

一是加强观念更新和专业队伍建设。洗钱不仅使上游犯罪的经济目的最终得以实现,而且助长了上游犯罪。全省检察机关在处理上游犯罪案件时,注重上游犯罪所得及其收益的处置,逐步实现了从“重视上游犯罪,忽视洗钱犯罪”到“上游犯罪与洗钱犯罪并重”的转变。抽调办案经验丰富、检察业务素质过硬的检察人员组成办案团队,加强与金融等“三反”成员单位的联系和沟通,掌握相关金融专业知识,加大对洗钱犯罪的打击力度。

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二是加大调查取证力度。在案件侦查、审查逮捕和起诉的各个环节,都要积极与公安机关沟通,认真审查和判断案件,需要补充侦查的,要向公安机关发出全面、详细的补充提纲,引导公安机关及时调查取证,通过引导取证,将审判证据标准落实到侦查阶段,确保及时、全面、合法地获取指控犯罪所需的证据,确保有效打击洗钱犯罪。

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第三,充分发挥检察职能,依法严惩洗钱犯罪。在审查逮捕阶段,严格履行审查逮捕职能,依法批准逮捕犯罪嫌疑人,确保案件诉讼顺利进行。在公诉阶段,要强化审查起诉涉嫌犯罪的职能,认真审查案件,全面客观地分析、认定和判断证据,准确认定犯罪事实,充分听取被告人和辩护人的意见,围绕认定重点和争议焦点做好一切审前准备工作,确保对犯罪的有力指控。强化指控在庭审中的作用,依法有效指控犯罪,做好法律解释和法治宣传工作。审判结束后,我们重视对刑事判决和裁定合法性的审查和监督,确保依法有效打击洗钱犯罪。贵州省检察机关指控的所有洗钱犯罪案件均已被法院定罪判刑。

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