400亿“惊天大案”！200万人陷币圈传销，层级关系达3000多层，都是什么套路？

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目前，区块链的技术很热门，但是一些以区块链的名义欺骗传销的罪犯发现了新的花招。他们经常利用人们不熟悉区块链、但听说过比特币和其他数字现金的心理，让神话变得富有，并承诺以低投资和高收入发展线下业务。那些不知道真相的人很容易被欺骗。

日前，公安部发布消息称，公安机关破获首例以比特币等数字现金为交易媒介的网络传销案件，涉案金额超过400亿元！

据新闻报道，这是一个盘踞国内外的大型跨国网络传销组织，涉及200多万参与者，层级关系复杂，多达3000层。

被检查的机构名称为plustoken Platform，自称是货币圈内的余额宝。在世界上第一个区块链应用的伪装下，它宣布在2018年和2019年提供数字现金增值服务。

事实证明，这是一个彻头彻尾的传销团伙，用数字现金摩擦区块链的热点。

根据公安部网站发布的消息，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过搭建plustoken平台和开发相关应用，开始从事网络传销犯罪。

该平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字现金为交易媒介。在提供数字现金增值服务的幌子下，它承诺高额回扣，并吸引大众参与。

他们内部分工明确:平台由技术组、营销组、客服组和货币分配组组成，负责技术操作和维护、宣传推广、咨询回复、货币审核和支取等工作。

无论表面上多么先进，全面参与都是传销的典型金字塔结构。

根据公安部的通知，参与该平台的人员只有在网上推荐并支付价值超过500美元的数字现金的入门费后才能获得会员资格。会员可以根据支付的数字现金价值获得平台创建的加币，并按照加入的顺序形成上下行和层次关系。

根据线下开发的数量和投资额，平台将其成员分为五个等级:成员、大家庭、大咖啡、大神和创造物，并根据等级分配相应数量的金币作为奖励和回扣。

为了吸引更多的人参与，犯罪团伙还利用互联网宣传平台的加入模式、运营模式、奖金制度、盈利前景等内容，聘请外国人冒充平台创始人包装伪造所谓的国际平台的对外项目背景，并通过不定期组织会议、音乐会、旅游等线下活动宣传平台，甚至花巨资在海外举办数千次推广会议。

现在，我们仍然可以在它的一些推广和营销公共账户中看到粉饰的成就。例如，参加区块链峰会并获得年度区块链影响力品牌，与全球区块链技术专家会面。

在高达的包装下，该平台在其存在期间已经发展了200多万会员，拥有3000多个层级关系，并收集了数百万的数字现金，如比特币和以太网币，涉及金额总计超过400亿元，其中大部分数字现金被用于奖励会员拉他们的头，其中一些被实现为陈某和其他人的日常开支和个人挥霍。

2019年6月，在公安部的协调和组织下，案件工作队的警察前往柬埔寨、越南、马来西亚等地，积极与当地警方合作，成功逮捕并依法惩处了27名藏匿在国外的主要犯罪嫌疑人。2020年3月，公安部在全国范围内部署公安机关开展群发行动，抓获涉嫌传销犯罪的82名骨干，彻底摧毁了这个盘踞国内外的超大型跨国网络传销组织。

根据plustoken的宣传资料，plustoken自称是世界上第一个区块链生态应用，它是一个集多币种跨链钱包、分散交易平台、全球支付、智能套利、计算和采矿以及区块链产业链于一体的生态系统，致力于满足区块链领域所有用户的所有需求和价值。

据宣传资料显示，plustoken钱包已覆盖全球近170个国家，包括中国、日本、韩国、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯和缅甸，涉及300万人，吸收资金超过20亿美元。

公安部表示，plustoken平台由技术组、营销组、客户服务组和货币分配组组成，负责技术操作与维护、宣传与推广、咨询与回复、验钞与取款。参与者可以通过在线推荐和支付价值超过500美元的数字现金作为入门费来获得会员资格。会员可以根据支付的数字现金价值获得平台创建的加币，并按照加入的顺序形成上下行和层次关系。根据线下开发的数量和投资额，平台将其成员分为五个等级:成员、大家庭、大咖啡、大神和创造物，并根据等级分配相应数量的金币作为奖励和回扣。

封面图片来源:照片网

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