又一“庞氏骗局”落幕！打私募幌子集资20亿，18亿未兑付，1400名投资者被坑惨

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在资本市场上，打雷的案例从来不缺，但以私募为幌子，以投资为名非法集资的情况很少，金钟·郭蕊就是这么做的。庞氏骗局筹集了超过21.55亿元人民币，最终有超过18亿元人民币没有支付，1400名投资者痛苦不堪。

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金钟郭蕊(全称:深圳市金钟郭蕊基金管理有限公司)成立于2011年，注册资本1亿元，实际控制人为秦鹏。在2014年6月完成注册后，它成为了私募股权投资经理。2019年5月22日，一向及时还款的金钟·郭蕊突然发出清算通知，宣布不再还本付息，留下逾10亿英镑的资金缺口，这突然引发了行业震荡。

2020年7月9日，深圳市人民检察院发布《关于秦鹏涉嫌集资诈骗案、郑明明、殷杰、周凯然涉嫌非法吸收公众存款案被害人权利义务的通知》。犯罪嫌疑人秦鹏涉嫌集资诈骗，犯罪嫌疑人郑明明、殷杰、周凯然涉嫌非法吸收公众存款，近日被深圳市人民检察院福田分院移送审查起诉。

超过18亿英镑未付，涉及1400名投资者。根据深圳市人民检察院的通知，调查机关发现，金钟郭蕊通过公示、承诺收益、保证支付利息等方式向不特定人公开募集资金后，并未按照约定将全部资金用于期货和证券交易，而是根据实际需要直接使用公司自有资金进行分配和使用，大部分资金用于支付投资者到期本金和收益。其他部分用于期货和证券交易、公司的营业费用、员工工资、佣金、秦鹏个人消费、对外投资、偿还公司历史债务，部分资金被转移到海外开办公司和进行交易，导致大量投资资金无法收回，逾期金额巨大。

目前，公司发行的三只涉案基金募集金额超过21.55亿元，其中已支付给投资者的金额超过3.13亿元，未支付给投资者的金额超过18.41亿元，共涉及投资者1400人。

深圳市人民检察院还表示，由于本案受害者人数众多，根据有关规定，部分受害者在与我院联系后无法分娩，现在我们将以公告的方式告知受害者他们的诉讼权利和义务。

2020年2月7日，深圳市人民检察院批准逮捕涉嫌集资诈骗的犯罪嫌疑人秦鹏，批准逮捕涉嫌非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人郑谋明等9人。

事件发生前，他仍在筹集资金开发新产品，他自己的员工也被困住了。根据私募网络的信息，秦鹏在招商银行和银泰证券工作。金钟郭蕊基金管理的基金产品包括股票型、混合型、数量型、fof型和资产证券化，但其中很多产品已经提前清算，包括金钟郭蕊混合战略三号私募股权投资基金和金钟郭蕊股票战略一号量化私募股权基金

2019年4月28日，私募还在协会注册了金钟郭蕊战略第一私募股权投资基金。

2019年5月14日，秦鹏在内部会议上宣布产品清算，不再正常募集资金和支付本金及收益。这在公司里引起了轩然大波，因为大约90%的员工都投资了自己的产品。

2019年5月22日清算通知发布后，一大批投资者赶到位于招商银行大厦36层的办公室了解情况，得知公司财务部部长周、风险控制部部长向4月相继离职，公司处于关闭状态。根据投资者提供的一系列材料，金钟·郭蕊声称投资20%作为次级基金，以保护投资者本金的安全，并每年给投资者10%至14%的固定收益，超出部分归基金公司所有。

秦鹏可能被判15年以上监禁。根据深圳市检察院的通知，除秦鹏外，还有郑明明、殷杰等高管。共有10人参与此案，包括人事行政经理、财务总监和基金销售。

据《证券时报》报道，浙江高庭律师事务所合伙人王智慧律师表示，实际控制人秦鹏涉嫌集资诈骗，数额巨大。如果罪名成立，他将被判处15年以上有期徒刑或无期徒刑。

此外，金钟·郭蕊的九名高管和雇员涉嫌非法吸收公众存款。王智慧律师判定，如果罪名成立，他们将被判处3-10年监禁。

相关人员的具体信息:

犯罪嫌疑人秦鹏是深圳市金钟郭蕊基金管理有限公司、深圳市金钟郭蕊资本管理有限公司、深圳市金钟郭蕊控股有限公司等相关公司的法定代表人和实际控制人，负责深圳市金钟国瑞基金管理有限公司及其相关公司的整体事务、期货和证券交易、资金使用权和对外投资。

犯罪嫌疑人郑明明是公司第二市场部的副总裁兼经理，主管第二市场部、交易部、客户服务部，同时销售基金产品。

犯罪嫌疑人周凯然，该公司财务主管，负责管理财务部会计出纳、日常财务审核、期货证券账户管理、财务审批，并协助秦鹏调度资金。

犯罪嫌疑人殷杰是公司第一市场部经理，负责管理第一市场部财务经理的绩效考核和销售基金产品。

犯罪嫌疑人文娜，公司人事行政经理，负责人事行政工作，于2018年3月被秦鹏派往香港负责附属公司香港尹福集团的事务，2018年8月前往附属公司华视健康管理集团担任综合部负责人，负责人事行政工作。

犯罪嫌疑人王天宇、王伟、李洪亮是公司第二市场部的班组长，负责团队管理和基金产品销售。

犯罪嫌疑人米为公司市场部负责人，负责团队管理和基金产品销售。

犯罪嫌疑人张立群是公司第二市场部王天宇团队的财务经理，负责销售基金产品。

私募资格被取消，主要负责人是拉黑。今年5月，中国基金业协会公布了对金钟·郭蕊的惩戒决定，其中详细列举了金钟·郭蕊的六大违法违规行为，并对公司及其主要负责人进行了相关制裁。将采取纪律行动取消成员资格并取消管理人的注册。

纪律处分决定表明，金钟郭蕊违反法律法规的事实主要包括:1。私募股权基金募集后，未向中国科学技术基金会备案；2.单个产品所募集的人数超过法律法规规定的具体人数；3.在募集民间资金过程中向不合格投资者募集资金；4.向非特定投资者推出私募股权基金产品；5.向投资者承诺本金不会损失或收益最低；6.未及时向协会报告重要事项。

中国科学技术基金会也宣布了对金钟·郭蕊主要负责人的纪律处分决定，秦鹏被列入黑名单五年。合规风险控制负责人向也被提议接受三年的纪律处分。

国家商报综合证券时报，中国基金新闻，经纪中国，每个应用等。

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